LECCIÓN 1
LECCIÓN 1
¿Es legal la infiltración encubierta?
He aquí un tema que llama la atención a directivos de empresas como a personas del común ¿Cómo es la Infiltración Encubierta?
La infiltración es un proceso investigativo que se realiza en el interior de una empresa cuando se sospecha, que dentro de la misma se está presentando el uso y venta de drogas, robo de mercancía, inactividad en horarios laborables entre otros tipos de deslealtad laboral cometida por empleados.
Este servicio es contratado por los dueños de las compañías o directivos de las sucursales a instancia de los dueños, de esta forma el operativo es totalmente legal en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial.
El primer paso que deberá desarrollar el investigador es determinar las características del trabajo (si es trabajo de oficina, de taller, de bodega, etc.) y las características de los empleados (si son personas de alta educación, de baja educación, etc.) a fin de poder elegir correctamente al agente de infiltración mas adecuado para dicho caso. No todos los agentes son aptos para todo tipo de ambiente, infiltrar un agente que no es competente para dicho ambiente significa el principio del fin para la investigación.
Una vez infiltrado se debe actuar progresivamente pero sin acelerar el proceso, el cual debe llevar un tiempo prudencial a fin de colectar los elementos materiales probatorios y/o evidencia física necesaria y la identificación de los presuntos responsables, los EMP y EF recolectados en algún momento podrán convertirse o ser fuente de pruebas irrefutables que sirvan para ser presentadas en los estrados judiciales.
Algunas recomendaciones importantes:
- El agente deberá enviar, a la agencia, un reporte detallado por día y no por semana, ya que se correría el riesgo de que se le olviden detalles importante.
- El agente nunca deberá dar información sobre su familia y amistades, así como tampoco información de su domicilio familiar, para ello debe contarse con una dirección distante o conformar una fachada detallada con esta información.
- El agente deberá evitar involucrarse sentimentalmente con sus compañeros de trabajo o personas cercanas a ellos.
Hace algunos años en un caso de infiltración en una compañía de almacenes de cadena, el agente infiltrado estuvo recolectando valiosa información sobre como se estaba desarrollando el robo de mercancía del almacén (modus operandi) y quienes eran los empleados que dirigían esta actividad delictiva que contaba con sus ramificaciones fuera de la empresa. El agente se involucro sentimentalmente en con una mujer de un restaurante cercano y en la intimidad, con el objetivo de impresionar a la muchacha, le comentó cual era su verdadera profesión y su misión en dicha compañía. La mujer se lo contó a su mejor amiga quien estaba de romance con uno de los empleados del almacén de cadena y de esa forma se puso al descubierto al agente infiltrado (Poniendo en riesgo su integridad personal), aunque ya era muy tarde para los delincuentes, toda vez que que se habían obtenido mucha evidencia comprometedora, este deslice del agente dio fin a su carrera profesional.
He aquí un tema que llama la atención a directivos de empresas como a personas del común ¿Cómo es la Infiltración Encubierta?
La infiltración es un proceso investigativo que se realiza en el interior de una empresa cuando se sospecha, que dentro de la misma se está presentando el uso y venta de drogas, robo de mercancía, inactividad en horarios laborables entre otros tipos de deslealtad laboral cometida por empleados.
Este servicio es contratado por los dueños de las compañías o directivos de las sucursales a instancia de los dueños, de esta forma el operativo es totalmente legal en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial.
El primer paso que deberá desarrollar el investigador es determinar las características del trabajo (si es trabajo de oficina, de taller, de bodega, etc.) y las características de los empleados (si son personas de alta educación, de baja educación, etc.) a fin de poder elegir correctamente al agente de infiltración mas adecuado para dicho caso. No todos los agentes son aptos para todo tipo de ambiente, infiltrar un agente que no es competente para dicho ambiente significa el principio del fin para la investigación.
Una vez infiltrado se debe actuar progresivamente pero sin acelerar el proceso, el cual debe llevar un tiempo prudencial a fin de colectar los elementos materiales probatorios y/o evidencia física necesaria y la identificación de los presuntos responsables, los EMP y EF recolectados en algún momento podrán convertirse o ser fuente de pruebas irrefutables que sirvan para ser presentadas en los estrados judiciales.
Algunas recomendaciones importantes:
- El agente deberá enviar, a la agencia, un reporte detallado por día y no por semana, ya que se correría el riesgo de que se le olviden detalles importante.
- El agente nunca deberá dar información sobre su familia y amistades, así como tampoco información de su domicilio familiar, para ello debe contarse con una dirección distante o conformar una fachada detallada con esta información.
- El agente deberá evitar involucrarse sentimentalmente con sus compañeros de trabajo o personas cercanas a ellos.
Hace algunos años en un caso de infiltración en una compañía de almacenes de cadena, el agente infiltrado estuvo recolectando valiosa información sobre como se estaba desarrollando el robo de mercancía del almacén (modus operandi) y quienes eran los empleados que dirigían esta actividad delictiva que contaba con sus ramificaciones fuera de la empresa. El agente se involucro sentimentalmente en con una mujer de un restaurante cercano y en la intimidad, con el objetivo de impresionar a la muchacha, le comentó cual era su verdadera profesión y su misión en dicha compañía. La mujer se lo contó a su mejor amiga quien estaba de romance con uno de los empleados del almacén de cadena y de esa forma se puso al descubierto al agente infiltrado (Poniendo en riesgo su integridad personal), aunque ya era muy tarde para los delincuentes, toda vez que que se habían obtenido mucha evidencia comprometedora, este deslice del agente dio fin a su carrera profesional.
“Es por lo anterior que en HUNTER, en la entrevista presentada les hemos recalcado lo importante de la reserva, discreción y confiabilidad en todas sus misiones, si usted no puede guardar un secreto, entonces la investigación privada no es para usted”.
Feliz día!.
Feliz día!.
